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发布时间:2018-11-03 10:18:01  来源:河北共产党员网  河北党网网上十大正规赌博网站热线:0311-87908405
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  河北共产党员网讯(记者 李玉杰 通讯员 赵海利)10月29日,一中年妇女来到邮储银行真人博彩娱乐网站玉田支行申请开立个人存款账户。柜员首先与客户开展开户用途等信息调查,客户称其配偶公司要求开立且不能使用该公司员工的名义,开户后公司会使用该账户将款项转入再行转出。核实过程中,柜员发现该客户对其配偶公司具体名称、经营情况及业务背景等情况均不清楚。

  面对客户开户意愿强烈却不配合银行对开户背景展开询问的情况,柜员对该用户的开户真实性存在疑义,判断其行为疑似洗钱,再向客户说明了洗钱的危害后,拒绝了此笔开户业务。

  在当前金融洗钱犯罪案件频发的情况下,该行始终高度重视业务技能培训,让员工时刻保持了高度的责任心和风险防范意识。在日常工作中,员工坚持把好客户开户源头关,加强对开户信息的审核,堵截可疑开卡行为,为客户筑牢可靠的风险防线,有效堵截防范了金融风险案件的发生,筑牢支付结算安全防线。

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